Auditoría

Integrado únicamente por 3 consejeros independientes con amplia experiencia contable y financiera.

Sesiona por lo general mensualmente.

• Vigila la gestión, conducción y ejecución sobre los asuntos que le competen conforme a la Ley del Mercado de Valores.
• Supervisa que el director general cumpla con los acuerdos de las Asambleas.
• Evalúa el desempeño del auditor externo.
• Analiza los estados financieros y la información financiera de la compañía.
• Investiga posibles incumplimientos a los lineamientos, políticas de operación y sistemas de control interno.
• Informa al Consejo de Administración de las operaciones con personas relacionadas.

Prácticas Societarias

Integrado por 3 consejeros independientes. Entre sus funciones destacan:

• Evaluación y compensación del Director General.
• Emitir opinión sobre operaciones con personas relacionadas cuando la administración así lo solicite.
• Revisar el funcionamiento del sistema de información de hechos indebidos (canal de denuncias).
• Analizar la compensación de los miembros de los órganos intermedios, así como su desempeño.

Sustentabilidad

Su presidenta es Pilar Servitje (miembro independiente).

Sesiona bimestralmente.

• Define los alcances de la responsabilidad social para Quálitas.
• Monitorea la implementación de la estrategia ASG de Quálitas.
• Analiza riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático.
• Establece estrategias y actividades para implementar prácticas de responsabilidad social.
• Define mecanismos para medir el impacto social de sus funciones.

Inversiones, Finanzas y Planeación

Integrado por 7 miembros, la mayoría consejeros; 3 son independientes.

Sesiona mensualmente.

• Evalúa y sugiere políticas de inversión acordes a la visión organizacional.
• Propone lineamientos para la planeación estratégica de la compañía.
• Mantiene un portafolio de inversión equilibrado según el régimen autorizado.
• Da recomendaciones y da seguimiento al presupuesto.
• Identifica factores de riesgo y evalúa políticas para manejarlos.

Operaciones

Integrado por 10 miembros, 6 consejeros, de los cuales 2 son independientes.

Sesiona por lo general bimestralmente.

• Asesora a la dirección general en estrategias para optimizar la eficiencia y calidad operativa.
• Contribuye al establecimiento del plan de negocios anual y la estrategia integral, garantizando la continuidad y mejor desarrollo de la controladora.