Gobernanza

QUÁLITAS CONTROLADORA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Al 31 de diciembre de 2020
Comités
Auditoría
y Prácticas
Societarias
Responsabilidad
Social
Inversiones,
Finanzas y
Planeación
Operaciones
José Antonio Correa Etchegaray R
Bernardo Eugenio Risoul Salas R
Joaquín Brockmann DomínguezR
María del Pilar Moreno AlanísR
Wilfrido Javier Castillo Miranda OleaI
Juan Marco Gutiérrez WanlessI
Juan Enrique Murguía PozziI
Mauricio Domenge GaudryI
Madeleine Marthe Claude Brémond SantacruzI
Alfonso Tomás Lebrija GuiotI
José Francisco Torres OlmosI
Luis Celhay LópezI

R Propietario Relacionado   I Propietario Independiente   S Suplente Relacionado   S Suplente Independiente   Presidente   Vice Presidente

José Antonio Correa Etchegaray
Bernardo Eugenio Risoul Salas
Joaquín Brockmann Domínguez
María del Pilar Moreno Alanis
Wilfrido Javier Castillo Miranda Olea *
Juan Marco Gutiérrez Wanless *
Juan Enrique Murguia Pozzi *
Mauricio Domenge Gaudry *
Madeleine Marthe Claude Brémond Santacruz *
Alfonso Tomás Lebrija Guiot *
Jose Francisco Torres Olmos *
Luis Celhay López*
 Consejeros propietarios
 Consejeros suplentes
*  Miembros independientes

MANIFESTACIÓN DE INDEPENDENCIA
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN    
  CONSTANCIA DE EVALUACIÓN
A CONSEJEROS      
    CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN
A CONSEJEROS        
  



COMITÉS


  •   » Auditoría

    Integrado únicamente por 3 consejeros independientes con amplia experiencia contable y financiera. Sesiona por lo general mensualmente.

    • Vigila la gestión, conducción y ejecución sobre los asuntos que le competen conforme a la Ley del Mercado de Valores.
    • Supervisa que el director general cumpla con los acuerdos de las Asambleas.
    • Evalúa el desempeño del auditor externo.
    • Analiza los estados financieros y la información financiera de la compañía.
    • Investiga posibles incumplimientos a los lineamientos, políticas de operación, y sistemas de control interno.
    • Informa al Consejo de Administración de las operaciones con personas relacionadas.
  •   » Prácticas Societarias

    Integrado por 3 consejeros independientes. Entre sus funciones destacan:

    • Evaluación y compensación de Director General.
    • Dar opinión en las operaciones con personas relacionadas cuando así lo solicite la administración.
    • Revisar el funcionamiento del sistema de información de hechos indebidos (canal de denuncias).
    • Analizar la compensación de los miembros de diferentes órganos intermedios, así como su desempeño.
  •   » Responsabilidad Social

    Integrado por 3 consejeros relacionados, su presidente es Juan Orozco y Gómez Portugal; sesiona bimestralmente.

    • Define los alcances de la responsabilidad social para Quálitas.
    • Define estrategias y actividades para implementar prácticas de responsabilidad social.
    • Define mecanismos para medir el impacto social de sus funciones y actividades.
  •   » Inversiones, Finanzas y Planeación

    Integrado por 7 miembros, la mayoría de ellos consejeros, de los cuales 3 son consejeros independientes; sesiona mensualmente.

    • Evalúa y sugiere políticas de inversión acordes a la visión organizacional.
    • Propone los lineamientos para la planeación estratégica de la compañía.
    • Mantiene un portafolio de inversión equilibrado bajo el régimen de inversión que establece la autoridad.
    • Opina, da recomendaciones y seguimiento al presupuesto.
    • Identifica factores de riesgo y evalúa políticas para manejarlos.
  •   » Operaciones

    Está compuesto por 10 miembros, 6 de ellos consejeros, 2 de ellos en su carácter de independiente; sesiona por lo general bimestralmente.

    • Asesora a la dirección general, en el establecimiento de estrategias y acciones para optimizar la eficiencia y calidad operativa de la empresa.
    • Coadyuva a establecer el plan de negocios anual y la estrategia integral, garantizando la continuidad y mejor desarrollo de la controladora.