Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

Integrado únicamente por 3 consejeros independientes con amplia experiencia contable y financiera. Sesiona mensualmente.

  • Vigila la gestión, conducción y ejecución sobre los asuntos que le competen conforme a la Ley del Mercado de Valores.

  • Supervisa que el director general cumpla con los acuerdos de las Asambleas.

  • Evalúa el desempeño del auditor externo.

  • Analiza los estados financieros y la información financiera de la compañía.
  • Investiga posibles incumplimientos a los lineamientos, políticas de operación, y sistemas de control interno.

  • Informa al Consejo de Administración de las operaciones con personas relacionadas.

  • Evalúa las retribuciones del director general y demás directivos relevantes.

Comité de Responsabilidad Social

Integrado únicamente por 1 consejero en carácter de independiente que lo preside; sesiona bimestralmente.

  • Define los alcances de la responsabilidad social para Quálitas.
  • Define estrategias y actividades para implementar prácticas de responsabilidad social.
  • Define mecanismos para medir el impacto social de sus funciones y actividades.

Comité de Inversiones, Finanzas y Planeación

Integrado por 6 miembros, todos ellos consejeros, 3 de ellos en su carácter de independiente; sesiona mensualmente.

  • Evalúa y sugiere políticas de inversión acordes a la visión organizacional.
  • Propone los lineamientos para la planeación estratégica de la compañía.
  • Mantiene un portafolio de inversión equilibrado bajo el régimen de inversión que establece la autoridad.
  • Opina, da recomendaciones y seguimiento al presupuesto.
  • Identifica factores de riesgo y evalúa políticas para manejarlos.

Comité de Operaciones

Está compuesto por 9 miembros, 6 de ellos consejeros, 2 de ellos en su carácter de independiente; sesiona mensualmente.

  • Asesora a la dirección general, en el establecimiento de estrategias y acciones para optimizar la eficiencia y calidad operativa de la empresa.
  • Coadyuva a establecer el plan de negocios anual y la estrategia integral, garantizando la continuidad y mejor desarrollo de la controladora.