Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
Integrado únicamente por 3 consejeros independientes con amplia experiencia contable y financiera. Sesiona mensualmente.
-
Vigila la gestión, conducción y ejecución sobre los asuntos que le competen conforme a la Ley del Mercado de Valores.
-
Supervisa que el director general cumpla con los acuerdos de las Asambleas.
-
Evalúa el desempeño del auditor externo.
- Analiza los estados financieros y la información financiera de la compañía.
-
Investiga posibles incumplimientos a los lineamientos, políticas de operación, y sistemas de control interno.
-
Informa al Consejo de Administración de las operaciones con personas relacionadas.
-
Evalúa las retribuciones del director general y demás directivos relevantes.
Comité de Responsabilidad Social
Integrado únicamente por 1 consejero en carácter de independiente que lo preside; sesiona bimestralmente.
- Define los alcances de la responsabilidad social para Quálitas.
- Define estrategias y actividades para implementar prácticas de responsabilidad social.
- Define mecanismos para medir el impacto social de sus funciones y actividades.
Comité de Inversiones, Finanzas y Planeación
Integrado por 6 miembros, todos ellos consejeros, 3 de ellos en su carácter de independiente; sesiona mensualmente.
- Evalúa y sugiere políticas de inversión acordes a la visión organizacional.
- Propone los lineamientos para la planeación estratégica de la compañía.
- Mantiene un portafolio de inversión equilibrado bajo el régimen de inversión que establece la autoridad.
- Opina, da recomendaciones y seguimiento al presupuesto.
- Identifica factores de riesgo y evalúa políticas para manejarlos.
Comité de Operaciones
Está compuesto por 9 miembros, 6 de ellos consejeros, 2 de ellos en su carácter de independiente; sesiona mensualmente.
- Asesora a la dirección general, en el establecimiento de estrategias y acciones para optimizar la eficiencia y calidad operativa de la empresa.
- Coadyuva a establecer el plan de negocios anual y la estrategia integral, garantizando la continuidad y mejor desarrollo de la controladora.